Por: Alberto Guerrero Pichardo - 145513
Publicada: 20/11/12
El Cártel de Sinaloa que dirige Joaquín El Chapo Guzmán opera como una
verdadera empresa, con negocios legalmente constituidos en diversas entidades
del país y al corriente de sus contribuciones fiscales.
Dicha organización ha hecho inversiones de diferentes índoles las cuales
según el portal de noticias La Policiaca.com han sido en bares, canchas de
futbol rápido y venta de andamios en el Distrito Federal, San Luis Potosí y el
Estado de México, a través de operadores financieros, como José Luis Laddaga
López y Pedro Alfonso Alatorre Damy, El Piri.
Estas personas junto con el financiamiento del Cartel de Sinaloa formaron
Mundo de Entretenimiento y Diversión SA de CV, junto con una funcionaria del
Poder Judicial de la Federación identificada con el nombre de Raquel Mora
Rodríguez.
La empresa fue constituida el 14 de diciembre de 2004 con un total de 500
acciones con valor de 100 pesos cada una, 83 de ellas a nombre de Laddaga y
otro tanto de El Piri.
Roberto Barrera Pineda, quien administraba la empresa, tenía 168
acciones; Eduardo Sánchez Pedraza, también encarcelado por lavado de dinero,
tenía 83, la misma cantidad que Raquel Mora Rodríguez, secretaria de un
tribunal colegiado penal en Toluca.
Esta empresa se dio de alta en el Registro de Contribuyentes y pagó
puntualmente sus impuestos durante tres años.
En 2004 el negocio reportó al fisco cero ingresos y 77 mil 70 pesos de
deducciones; en 2005 registró ingresos por 3 millones 980 mil 857 pesos y
deducciones por 4 millones 892 mil 456 pesos; en el siguiente año ingresó 6
millones 265 mil 913 pesos y 6 millones 504 mil 913 pesos en deducciones. No
hubo año en que no tuviera pérdidas fiscales.
Con esos elementos, la PGR logró que el Juzgado Cuarto de Distrito en
Procesos Penales Federales del Distrito Federal iniciara un juicio contra
Alatorre y Laggada por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En mancuerna con Laddaga, el operador financiero del Cártel de Sinaloa
también invirtió en la construcción de canchas de futbol rápido en el Distrito
Federal, en particular con una empresa que previamente ya estaba constituida
por otros accionistas.
Como menciona Benjamin Constant en el libro de Modelos de filosofía –sin
probabilidad de publica denuncia, los tribunales podrían juzgar de manera
injusta, los inocentes podrían ser enviados a prisión, quienes ejercen la
autoridad podrían pretender ignorancia respecto de las violaciones que sus
subordinados cometen. La función del poder del estado es estrictamente la de
garantizar la existencia de la sociedad civil . su fin es el ordenado
desarrollo de esta, que el individuo ejerce su libertad; el estado es tan solo
un medio, y se vuelve ilegitimo si quiere ser algo más.–
En conclusión este es uno de los tantos ejemplos de el lavado de dinero
que existe por parte de grupos criminales con grupos de empresarios,
funcionarios públicos locales y
federales, un ejemplo muy claro es en financiamiento de parques recreativos,
zonas residenciales entre otras muchas cosas mas. Pero ha todo esto el gobierno
mexicano no ha metido las manos, ya que no se toma la mas mínima molestia de
investigar estos asuntos tan delicados y la razón por la cual no deciden actuar
es que las autoridades piensan que si comienzan
a atacar y desmantelar esas estructuras patrimoniales se les va a caer
la economía formal.
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